Свідоме партнерство: як перевірити партнерів на зв'язки з росією та білоруссю
19 березня, 2022
Бізнес продовжує свою роботу, не дивлячись на воєнний час. Сьогодні як ніколи важливо свідомо підходити до ведення бізнесу та ретельно перевіряти партнерів на зв'язок з країною агресором. Аналітики сервісу для перевірки контрагентів YouControl виявили в Україні 17 тисяч компаній, що належать громадянам або резидентам росії чи білорусі, з них: 70% — власники громадяни росії та 30% — білорусі.
Сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Опендатабот також перевірив дані з Єдиного державного реєстру та підрахував кількість активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є громадяни або резиденти росії/білорусі.
Станом на 24 лютого 2022 року таких компаній виявлено 16 896.
Примітки щодо наявності російського/білоруського власника вже з’явилися у картці компанії в чатботі Опендатабота, на сайті Опендатабот, а також в АРІ для банків та фінансових установ.
Для того, щоб уникнути співробітництва з країною агресором закликаємо користуватися сервісами для перевірки партнерів.
Сервіси для перевірки власника компанії на зв'язок з росією та білоруссю:
Сайт YouControl
Відстежити зв'язок українського бізнесу з окупантами можна за допомогою картки юридичної особи та інструменту «Експрес-Аналіз». Сервіс автоматично підсвітить ці дані як ризиковий фактор.
Чат-бот в Telegram «OpenDataUABot»
- Відкрийте Опендатабот (https://telegram.me/OpenDataUABot)
- Надішліть боту назву компанії або ж її код.
- Якщо серед власників компанії є російські/білоруські громадяни, у картці компанії це буде позначено.
Реєстр компаній, пов'язаних із РФ та РБ, на платформі великих даних Vkursi
Реєстр компаній, пов’язаних із росією та білоруссю складається з переліку компаній, серед акціонерів, власників та засновників яких є хоч один громадянин або резидент держави-агресора та її прибічника, і з яким можуть самостійно працювати підприємці, фахівці профільних департаментів комплаєнсу, аналізу ризиків та фінансів. До того ж – журналісти та активісти.
Сервіс створений на основі аналізу даних ЄДР, відомостей НКЦПФР та наборів відкритих даних фінансової звітності (останні оприлюднені) із Єдиного державного порталу відкритих даних.
На сьогодні ідентифіковано 21 028 компаній із російськими та білоруськими зв’язками, а також 30 098 громадян і резидентів держави-агресора та білорусі серед акціонерів, засновників і кінцевих власників компаній в Україні.
Компанії із реєстру можна сортувати та аналізувати за 7 фільтрами, здійснювати пошук за назвою чи ЄДРПОУ компанії, ПІБ бенефіціара, завантажувати списки і порівнювати із переліком контрагентів.
Доступ до «Реєстру компаній, пов’язаних із росією та білоруссю» надається на безоплатній основі за умови реєстрації на платформі великих даних для бізнесу Vkursi: https://vkursi.pro/russianbeneficiary
Крім того, платформа надає річну ліцензію на вільній основі журналістам та представникам аналітичних центрів, громадських організацій. Ліцензія передбачає доступ до професійних досьє на кожну компанію для поглибленого аналізу фінансової аналітики, історії змін у реєстраційних даних, активності компанії із російськими та білоруськими зв’язками у тендерах.
Повідомляємо, що українські та міжнародні санкції щодо заборони та обмеження функціонування також застосовуються автоматично до тих, хто співпрацює з компаніями, які перебувають під санкціями.
Закликаємо всі українські компанії розірвати будь-яку співпрацю з країною-агресором та співагресором. Оскільки співпраця з такими компаніями означає пряму підтримку та безпосереднє фінансування військової агресії проти України.
Об'єднуймося, щоб нашою спільною силою здолати ворога!