40 094 українські компанії та 836 фізичних осіб-підприємців мають опосередкований зв'язок з рф за результатами факторів експрес-аналізу YouControl. Ці підприємства є власниками бізнесу в росії або перереєстрували свої компанії під час війни. Зокрема, аналітики R&D центру дослідили дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф і з'ясували, що в структурі власності російських компаній є українські фізичні та юридичні особи. Крім того, 519 українських компаній, перереєстрованих у рф, пов'язані зі 185 фінансово-промисловими групами в системі YouControl.

Коротко про дослідження

На початку повномасштабного вторгнення аналітики YouControl створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають актуальний або історичний  «ворожий слід», і додали цю інформацію до системи. Так, станом на березень 2022 року було виявлено понад 20 000 компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є чи був хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи білорусі. Відтоді інструменти аналізу постійно розширювалися та поглиблювалися, збільшившись із 5 до 15 наразі.  

Станом на листопад 2024 року в системі промарковано досьє понад 40 000 українських компаній, які володіють бізнесом у росії та перереєстрували свої фірми. Серед ФОПів таких 836.

Перереєстрація бізнесу після 2014 року

Після окупації Криму, а також регіонів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей рф, десятки тисяч компаній були внесені до російського  Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф. Для ідентифікації саме таких юросіб до аналітичної системи доданий фактор експрес-аналізу про те, що компанія перереєстрована на тимчасово окупованій території росії.

Станом на листопад 2024 року фахівці YouControl виявили майже 35 000 таких юросіб. Майже половина (16 188) зареєстрована в Криму, 30% (10 765) — на Донеччині. Місцем реєстрації 3 197 компаній є Луганщина, майже 7% (2 355) підприємств розміщені у Запорізькій області. Замикає п’ятірку Херсонська область із показником в 1 332 компанії. 

Водночас частина підприємств з окупованих територій, що внесені до російського ЄДРЮО, змінили місце реєстрації на підконтрольній території України. Найбільше зареєстровано в Києві (597) та Дніпропетровській області (112). 

15% компаній (5 260), що перереєстровані на тимчасово окупованих росією територіях переважно працюють у сфері надання «Інших послуг» (інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, державне управління й оборона та інші). В секторі «Операцій з нерухомості» 4 630 юросіб. Також значна кількість в агропромисловому комплексі (3 999) та будівництві (2 307). В російський реєстр потрапило 2 580 освітніх закладів і 2 357 громадських та релігійних організацій із тимчасово окупованих територій України.

519 українських компаній, які перереєстровані за законодавством країни-агресорки, пов’язані зі 185 фінансово-промисловими групами в системі YouControl. Одне ФПГ може містить по декілька таких компаній, в той самий час 1 компанія пов’язана із кількома ФПГ одночасно. 

Компанії-«близнюки»

У серпні 2024 року в систему додали ще один новий фактор пов’язаності із країною-агресоркою, коли на тимчасово окупованій території України є аналогічна юридична особа, зареєстрована за російським законодавством. Він вказує на те, що в росії зареєстрована юридична особа, що по сукупності певних критеріїв (збіг назви, адреси реєстрації, ПІБ керівника та учасників, дати реєстрації), є своєрідними «клоном» української юридичної особи, при цьому не має в реєстраційних даних в російському ЄДРЮО підтвердження про перереєстрацію. Таких компаній вдалося ідентифікувати понад 1 200. 

Посадовці та опосередковані російські зв’язки

Фактор, що, можливо, українська компанія або її учасник, чи кінцевий бенефіціар, входить до складу юридичної особи, зареєстрованої в росії, вказує на ймовірний зв’язок українських компаній, їхніх посадових осіб або учасників/бенефіціарів з російськими юридичними особами. В Україні виявлено понад 4 000 компаній, де спрацював цей індикатор. Він буває актуальний та історичний. Останній вказує, на яку дату такий зв’язок мав місце бути. Загальна кількість українських компаній, що мали історичні зв’язки з російськими юрособами становить 957. Зміна фактору з «актуального» на «історичний», як правило, відбувається внаслідок змін складу учасників російських або українських компаній, а також через припинення діяльності пов’язаної російської юрособи. 

Найбільша кількість компаній, у яких спрацював цей фактор, зареєстрована у Києві (997), Донецькій (744) та Харківській (344) області.

Окрім того, нещодавно додано в систему YouControl фактор для фізичних осіб-підприємців. який, ймовірно, вказує на те, що ФОП, зареєстрований за українським законодавством є учасником юридичної особи, зареєстрованої в рф. Він також буває актуальним та історичним. Такий фактор доданий в досьє 836 українських ФОПів, з них 686 є діючими. 

Перевірка будь-яких зв’язків з російською федерацією є важливою для мінімізації юридичних та репутаційних ризиків. Зв’язки з російськими фізичними або юридичними особами можуть призвести до санкцій, арешту активів, а також викликати додаткові перевірки з боку правоохоронних органів. Співпраця з особами або структурами, що мають історичні або актуальні зв’язки з рф, створює ризики фінансової стабільності. Такі зв’язки можуть негативно впливати на репутацію компанії або фізичної особи, викликаючи сумніви у прозорості бізнес-процесів.

Ознайомитися з деталями дослідження можна за посиланням.