ТОВ «ЕЙАЙ ФІНТЕК»
AML.point
Вид продукту:
Аналітика, Автоматизація задач
Мінімальна вартість та додаткові деталі щодо користування:
Мінімальна вартість ліцензії – 50 000 грн.
Модель оплати:
Підписка, Ліцензія
Тип програмного забезпечення:
Пропрієтарне
Операційна система:
SaaS
Повний опис:
AML.point – це В2В-рішення для компаній, які зобов’язані дотримуватися фінмоніторингу. Йдеться не лише про банки й МФО, а й про страхові компанії, лізингодавців, гральний бізнес, нотаріусів, адвокатів, аудиторів і бухгалтерів.
Продукт охоплює три ключові блоки:
- зберігання результатів НПК, ведення електронних анкет та переліків клієнтів, перевірка за санкційними списками, оцінка ризику клієнта;
- облік клієнтських фінансових операцій та моніторинг транзакцій у реальному часі та агреговано за період;
- автоматизовану статистичну звітність – є 4 види звітів, які система генерує після збору даних. дані для яких система збирає автоматично і генерує звіт у потрібному форматі.
AML.point відповідає вимогам законодавства України у сфері захисту інформації та сертифікований за стандартом ДСТУ ISO/IES 27001:2023.
Призначення ПЗ:
- Ведення електронних анкет клієнтів із вбудованими перевірками за списками терористів, санкцій, РЕРів, даних з ЄДР та інших відкритих реєстрів.
- Зберігання електронних досьє.
- Інтеграція з ІСЕІ та сервісами дистанційної верифікації клієнтів із подальшим зберіганням результатів.
- Оцінка та переоцінка ризиків клієнтів за вбудованими методиками, у повній відповідності вимогам НБУ, НКЦПФР.
- Формування переліків клієнтів у розрізі рівнів ризику для звітності регуляторам.
- Облік та реєстрація фінансових операцій клієнтів, ведення реєстрів фінмоніторингу.
- Аналіз фінансових операцій за різними сценаріями з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Формування звітності з фінансового моніторингу за вимогами НБУ.
- Подання повідомлень до електронного кабінету Державної служби фінансового моніторингу.
Особливості:
- Наразі не існує прямих аналогів системи AML.point для небанківських фінансових установ.
- Сучасний онлайн-сервіс із зручним кабінетом, автоматизованими перевірками та звітами, який відповідає вимогам Нацбанку України та міжнародним стандартам комплаєнсу.
- AML.point повністю працює у хмарі, а всі дані клієнтів зберігаються у надійно захищеному середовищі — згідно з чинними стандартами інформаційної безпеки.
Підтримка:
Система оновлюється на постійній основі відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Галузь:
IT
Розмір бізнесу:
Мікро, Малий, Середній, Великий, ФОП
Доступність демо:
Демоверсія
Походження ПЗ:
Україна
Знижки:
3% за промокодом DIIA_AML_point.
