Невиконані зобов’язання та порушення умов договорів із партнерами, зупинка виробництва чи операційної діяльності, втрата грошей та репутації, подальші суди і вирішення інших створених проблем. Це наслідки співпраці з ненадійним постачальником. 

Три «стовпи» перевірки постачальника 

Є декілька основних моментів, на яких варто зупинитися як державним, так і комерційним замовникам. До речі, держзамовники у разі виявлення саме цих фактів можуть відмовити учаснику торгів у співпраці. 

• Перший — статус юридичної особи. У Єдиному державному реєстрі можна побачити, чи не перебуває потенційний постачальник у стані припинення, ліквідації. На сайті ВГСУ можна звірити інформацію про початок процедури банкрутства. Або ж побачити зведений аналіз з усіх цих джерел у системі YouControl. Якщо такі факти підтвердились, звичайно, ні про яке виконання зобов’язань з його боку не може бути й мови. 
• Другий — наявність боргів зі сплати податків і зборів. І за законом, і за простою логікою зрозуміло, що підприємець, який вчасно не розраховується навіть із держорганом, навряд чи буде надійним постачальником. 
• Третій — причетність до правопорушень, про які йде мова у Законі України «Про захист економічної конкуренції». Тобто, якщо постачальник був помічений у «вчиненні антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів» — в корупції та шахрайстві.

Перевірка постачальника у комерційних закупівлях 

Окрім трьох перших факторів перевірки, у комерційних замовників є більше можливостей «для маневру» при виборі постачальника. Вони не обмежені жорстким законом і можуть на власний розсуд відмовити будь-кому у співпраці до підписання договору. А причин для прийняття такого рішення є чимало. Тому звертайте увагу на інформацію, яка може на це вказати:

• зовсім «свіжа» реєстрація підприємства, наприклад, кілька місяців;
• місце реєстрації — зони проведення ООС чи Крим, тобто гіпотетична можливість того, що такі постачальники не будуть працювати за законом;
• статутний капітал: занадто малий для його галузі чи навіть не внесений до кінця;
• дуже велика кількість видів діяльності;
• причетність до багатьох судів як відповідач, особливо, якщо справи кримінальні або стосуються шахрайства, невиконання договорів тощо;
• відкриті виконавчі провадження;
• «стосунки» з податковою: наявність боргів, інформація щодо анульованої реєстрації платника ПДВ через ненадання декларацій;
• присутність у національних чи міжнародних санкційних списках;
• «офшорна» реєстрація компанії;
• підозріла поведінка у держзакупівлях: часті програші та дискваліфікації, часте невиконання зобов’язань тощо;
• часті зміни керівників чи власників.

Також можна перевірити інформацію, чи має постачальник ліцензії, якщо його робота їх потребує, яке майно є у його власності (авто чи нерухомість). Варто поцікавитися його приналежністю до фінансово-промислових груп чи наявністю торгових марок. Ці пункти підкажуть, чи справді перед вами відомий гравець ринку, а не «фейкова» компанія, яка під неї маскується за допомогою схожої назви.

Не зайвим буде перевірити окремих людей, які є представниками постачальника, або ж керівників підприємств та підписантів. Можна поцікавитися їхньою особистою причетністю до підприємств чи ФОПів, чи не знаходяться вони у розшуку або не фігурують у судових справах.